Loading...

Максим Слуцкий, Артур Золотаревский и Владислав Израилит «попали» на 7 лет тюрьмы за «отжим» чужого имущества

«Захватывающая» история аферистов из Германии, которые занимаются отмыванием денег беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, а также являются неприкрытыми сторонниками экс-президента Виктора Януковича, заиграла новыми красками. Оказывается, кроме уклонения от уплаты налогов, мошенники еще и промышляют рейдерством на территории Германии. Уголовное дело по такому поводу возбудили пока в Украине. Теперь проходимцам «светит» 7 лет тюрьмы.

Днепропетровский предприниматель и, по некоторым данным, неформальный криминальный авторитет Артур (Натан) Золотаревский, его немецкий партнер днепропетровского происхождения Максим Слуцкий, его жена Юлия Каплан, а также их друг и соратник Владислав Израилит угодили в очередную малоприятную историю.

Главное управление Национальной полиции Киевской области расследует против этой четверки уголовное дело с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, максимальное наказание – до семи лет тюрьмы).

В чем суть претензий? Потерпевшая сторона обвиняет Золотаревского, Слуцкого, Каплан и Израилита в том, что они завладели правами (рейдерски «отжали») имущество граждан Украины в Германии. Своей цели бандитам удалось достичь, осуществляя психологическое и физическое давление на реальных владельцев пакетов акций этих бизнесов, а также членов их семей.

Судя по выписке из Единого реестра досудебных расследований, Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит наняли в Украине специальных людей, чтобы «кошмарить» семьи бывших бизнес-партнеров. За это «направление» в Украине отвечал некто О. Жуков. Который, в свою очередь, вовлек в преступную деятельность еще четверых граждан Украины, они должны были угрозами насильственных действий и нанесения вреда здоровью «выбить» из владельцев акции немецких компаний. Уголовное производство в ЕРДР внесено под №12018110200004900. Дело расследуется с августа 2018 года.

Это далеко не первый скандал, в который попадают Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит. Впервые о них громко заговорили летом 2018 года, когда всплыли их тесные связи с Виктором Януковичем. Оказалось, что дельцы еще во время президентства последнего сумели пролоббировать в его окружение своего человека – родственница менеджеров компаний Слуцкого и Израилита якобы работала одним из личных помощников беглого президента.

Далее стали всплывать все новые подробности. Оказалось, что Артур (Натан) Золотаревский выстроил целую схему помощи бывшему экс-министру доходов и сборов Александру Клименко в отмывании денег через компании в Германии. Натан выступает контролером и выгодоприобретателем онлайн бизнеса в сфере финансовых операций и форекс трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. Целевое назначение данной платформы – отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды. Кроме того, ему также вменяли незаконный майнинг криптовалют, а груз с оборудованием для него даже задерживала столичная таможня. Золотаревского называли техническим руководителем известного проекта Клименко под названием «площадки» — централизованная структура фиктивных компаний под «зонтиком» Миндоходов, которые отвечали за обналичивание средств.

Однако проекты, которые помогают Клименко отмывать деньги – гораздо более значимые в структуре «бизнеса» Золотаревского. В частности, он является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWN RESOURCES SA. Ее капитал сформирован на незадекларированные деньги. А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения – Arab Bank, а также финансовых посредников. И данные факты не остались без внимания прокуратуры Швейцарии. Именно через эту страну, а также через Латвию, Германию и Австрию Натан провел тысячи операций по отмыванию средств, кроме того, он является частым гостем в России. Основа отмывочной империи – операции с недвижимостью.

Но это еще не все. Стали всплывать все более явные доказательства схем Золотаревского и его партнеров – Слуцкого и Израилита. Теперь уже – по уклонению от уплаты налогов в Германии (кстати, по этим фактам уже открыты уголовные дела). Так, выяснилось, что компании Клименко – записанные, среди прочего, и на его отца – принимают участие в цепочке перепродажи прав требований на кредиты, что позволяет избегать налоговых платежей в бюджет Германии.

Схема состоит в том, что компания A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью, взяла взаймы около $2 млн и затем ее кредитор – связанное лицо – перепродавал право требования по займу до тех пор, пока заемщик сам не купил их с огромным дисконтом. По данным открытых источников, компанией руководит Максим Слуцкий.

По информации расследователей, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины. В схеме в результате засветились и компании Золотаревского, и компании Клименко.

Таким образом, уже ни у кого не возникает сомнений, что Слуцкий, Золотаревский и Израилит это никакие не «белые воротнички» и «респектабельные финансисты-меценаты», а обычные жулики с большой дороги. К тому же, предрасположенные к такой деятельности генетически. Ведь в узких кругах известно, что отец Израилита был рецидивистом и неоднократно отсидел за разбой и вымогательство. Похожая история и с дедом Слуцкого, который был знатным барыгой – скупщиком краденного, в частности, антиквариата в советское время. И лишь волна еврейской эмиграции на запад уберегла его от колонии строгого режима. Гены, как говорится, пальцем не задушишь.

На сегодняшний день в Германии уже начато несколько уголовных процессов против Слуцкого, Золотаревского, Каплан и Израилита. Теперь очередь за украинскими силовиками – ведь наживаются эти аферисты-рейдеры как раз за деньги наших соотечественников.

по материалам:   http://glasno.com.ua

ДОПРОС

Факты не врут

Олег Севидов построил семейный бизнес на беззаконии?

Олег Севидов построил семейный бизнес на беззаконии?

Проводимые ныне реформы по созданию новой правоохранительной системы напоминают «бег на месте общепримиряющий…», как у Высоцкого, а результат – почти...

Игорь Кушнир продолжает «сосать» деньги из «Киевгорстроя»

Игорь Кушнир продолжает «сосать» деньги из «Киевгорстроя»

Глава холдинговой компании «Киевгорстрой» Игорь Кушнир живет не по средствам? В процессе журналистских расследований у него обнаружили 4 элитных квартиры...

Ирина Долозина возомнила себя «царицей»

Ирина Долозина возомнила себя «царицей»

Еще недавно среди жителей юго-востока страны было модным утверждение, что Донбасс кормит Украину. Не знаем, что там раньше – кормил...

Илья Павлюк — «строитель» триумфа Зеленского

Илья Павлюк — «строитель» триумфа Зеленского

Приблизно таку фразу журналісти УП за останні тижні чули з десяток разів від "слуг народу" різного рівня впливовості.  (далее…)

Сергей Семочкин активизировался в поисках «крыши» и «клиентов»

Сергей Семочкин активизировался в поисках «крыши» и «клиентов»

Любые перемены во власти и реформы – благоприятная среда для всевозможных мошенников и проходимцев. «Ряженый полковник» Сергей Семочкин тоже не...