Loading...

Айвар Рехе унес тайны Danske Bank в могилу

Бывшего руководителя эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе нашли мёртвым. Местные СМИ сообщили, что всё указывает на самоубийство. Банк подозревают в отмывании денег россиян-нерезидентов.

Тело банкира обнаружили возле его загородного дома. Рехе пропал без вести 23 сентября. Он ушёл из дома в неизвестном направлении. Банкир руководил эстонским филиалом Danske Bank в 2006–2015 годах.

Danske Bank — это крупнейший коммерческий банк Дании. Его эстонское отделение обвинили в проведении подозрительных операций на 201 млрд евро. Среди них — отмывание российских денег. Из России и стран бывшего СССР через Danske Bank провели около $30 млрд.

В частности, «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) писал о связи отделения с офшорной империей бывшего директора инвестиционного банка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. В июле 2018 года по этому делу задержали десять бывших сотрудников эстонского банка. Рехе среди них не было.

По данным OCCRP, у «Тройки Диалог» было около 70 офшорных компаний. В 2006–2012 годах через них пропустили 3,5 млрд евро. Деньги выводили через литовские банки Ūkio и Snoras на счета «самых влиятельных людей России», а также членов семьи Варданяна и его ближайшего окружения. Среди них виолончелист Сергей Ролдугин, друг президента России Владимира Путина. Кроме того, офшоры «Тройки» могли участвовать в схеме с возвратом налогов из дела Магнитского и выводе денег из аэропорта Шереметьево.

По материалам:  https://secretmag.ru

ДОПРОС

Факты не врут

Александр Сытин оголил свои грехи?

Александр Сытин оголил свои грехи?

Для кого-то совершенное преступление оборачивается реальным тюремным сроком, конфискацией имущества, ограничением в правах и т.д. Но есть люди, кому прикосновение...

Бекболат Тлеухан не выдержал журналистской критики и пошел вразнос

Бекболат Тлеухан не выдержал журналистской критики и пошел вразнос

Известный своей любовью к роскоши, нежеланием платить налоги и пьяными склоками с геями в барах Бекболат Тлеухан не выдержал журналистской критики и...

Вениамин Кондратьев: 100 человек без крова, а губернатор умывает руки

Вениамин Кондратьев: 100 человек без крова, а губернатор умывает руки

Кто возвел самострой ЖК «Екатеринский», вспыхнувший как свечка и оставивший без крова более 100 человек, и почему губернатор Краснодарского края Вениамин...

Крымская власть имеет свой интерес на Ай-Петри

Крымская власть имеет свой интерес на Ай-Петри

Плато Ай-Петри – уникальный природный объект, особо охраняемая территория, крупнейший водосборник Южного берега Крыма. (далее…)

«Легион»: мойка краденых миллионов

«Легион»: мойка краденых миллионов

Преступления, в которых обвиняют экс-менеджеров банка "Легион", могут быть каплей в море - помимо возможных хищений, в банке могли отмывать...