Loading...

Айвар Рехе унес тайны Danske Bank в могилу

Бывшего руководителя эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе нашли мёртвым. Местные СМИ сообщили, что всё указывает на самоубийство. Банк подозревают в отмывании денег россиян-нерезидентов.

Тело банкира обнаружили возле его загородного дома. Рехе пропал без вести 23 сентября. Он ушёл из дома в неизвестном направлении. Банкир руководил эстонским филиалом Danske Bank в 2006–2015 годах.

Danske Bank — это крупнейший коммерческий банк Дании. Его эстонское отделение обвинили в проведении подозрительных операций на 201 млрд евро. Среди них — отмывание российских денег. Из России и стран бывшего СССР через Danske Bank провели около $30 млрд.

В частности, «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) писал о связи отделения с офшорной империей бывшего директора инвестиционного банка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. В июле 2018 года по этому делу задержали десять бывших сотрудников эстонского банка. Рехе среди них не было.

По данным OCCRP, у «Тройки Диалог» было около 70 офшорных компаний. В 2006–2012 годах через них пропустили 3,5 млрд евро. Деньги выводили через литовские банки Ūkio и Snoras на счета «самых влиятельных людей России», а также членов семьи Варданяна и его ближайшего окружения. Среди них виолончелист Сергей Ролдугин, друг президента России Владимира Путина. Кроме того, офшоры «Тройки» могли участвовать в схеме с возвратом налогов из дела Магнитского и выводе денег из аэропорта Шереметьево.

По материалам:  https://secretmag.ru

ДОПРОС

Факты не врут

Олег Севидов построил семейный бизнес на беззаконии?

Олег Севидов построил семейный бизнес на беззаконии?

Проводимые ныне реформы по созданию новой правоохранительной системы напоминают «бег на месте общепримиряющий…», как у Высоцкого, а результат – почти...

Игорь Кушнир продолжает «сосать» деньги из «Киевгорстроя»

Игорь Кушнир продолжает «сосать» деньги из «Киевгорстроя»

Глава холдинговой компании «Киевгорстрой» Игорь Кушнир живет не по средствам? В процессе журналистских расследований у него обнаружили 4 элитных квартиры...

Ирина Долозина возомнила себя «царицей»

Ирина Долозина возомнила себя «царицей»

Еще недавно среди жителей юго-востока страны было модным утверждение, что Донбасс кормит Украину. Не знаем, что там раньше – кормил...

Илья Павлюк — «строитель» триумфа Зеленского

Илья Павлюк — «строитель» триумфа Зеленского

Приблизно таку фразу журналісти УП за останні тижні чули з десяток разів від "слуг народу" різного рівня впливовості.  (далее…)

Сергей Семочкин активизировался в поисках «крыши» и «клиентов»

Сергей Семочкин активизировался в поисках «крыши» и «клиентов»

Любые перемены во власти и реформы – благоприятная среда для всевозможных мошенников и проходимцев. «Ряженый полковник» Сергей Семочкин тоже не...